قالت مصادر، بأن شركات التأجير التمويلي للسيارات المنتهية بالتمليك بدأت في إلزام المتعاملين معها بتعبئة نموذج موحّد تحت مسمى “إدارة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضافت المصادر بحسب “الوطن”، أن النموذج يحتوي على معلومات تتعلق باسم وسكن وهوية العميل الجديد أو المراجع أو محدث البيانات، وكذلك الغاية من طلب التمويل.
وأشارت إلى أن المعلومات المطلوبة في النموذج تشمل الإفصاح عن طبيعة عمل المتقدم، ومصادر الدخل، وبيانات تعامل العميل مع شركات التمويل الأخرى.و الإفصاح عن وجود أقارب يشغلون مناصب حكومية أو غير حكومية، بالإضافة إلى توضيح نوع الحالة المالية التي يدفعها العميل أو يودعها عبر حساب الشركة.
